Para cumplir con la Regla de viaje, Deribit exige que cierta información se comparta con otros proveedores de servicios de activos virtuales («VASP»), como las bolsas. Esta información se intercambia cuando realizas un depósito o una retirada por un valor equivalente que supere los 3500 dirham de los Emiratos Árabes Unidos (aproximadamente
Para garantizar el cumplimiento total, Deribit utiliza Notabene para un intercambio de datos seguro y sin interrupciones con otros VASP. Usamos su software para recibir y enviar información sobre las reglas de viaje desde o hacia los VASP de las contrapartes
La regla de viaje es un requisito reglamentario en la industria financiera. Exige que la información específica sobre el remitente y el receptor de los fondos «viaje» con la transacción para ayudar a rastrear y prevenir las actividades financieras ilícitas. La regla de viaje tiene como objetivo:
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Prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales;
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Mejorar la transparencia de las transacciones entre los VASP;
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Verifique la autenticidad de las transacciones.
La Regla de Viaje fue introducida para las transacciones en criptomonedas en 2019 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización intergubernamental que actúa como organismo de control mundial para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Si el valor equivalente de la transacción supera los 3500 AED, lo que equivale aproximadamente a 953 USD, Deribit debe recibir y enviar la información sobre las reglas de viaje junto con su depósito/retiro de criptomonedas.
Si ha recibido un depósito desde una nueva dirección de origen y no hemos recibido la información requerida sobre las normas de viaje de la contraparte VASP (si corresponde), debe proporcionar la información sobre las normas de viaje en elMonederomenú tú mismo. Tenga en cuenta lo siguiente:
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Falta información: Navega hasta el historial de depósitos en Monedero menú y haga clic en Falta información etiqueta para proporcionar la información requerida sobre las reglas de viaje del originador.
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Tipo de cartera: Confirma si la dirección de la cadena de bloques de origen proviene de una cartera privada (no alojada) (por ejemplo, Ledger o Metamask) o de un VASP (por ejemplo, una bolsa).
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Confirmación del originador: ¿Quién es el originador de los activos virtuales? -
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Si los activos virtuales de la dirección de cadena de bloques de origen te pertenecen, confirma que eres el originador.
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Si los activos virtuales pertenecen a otra persona, proporcione el nombre completo del originador y la dirección residencial/empresarial del originador.
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Si ha recibido un depósito, este se acreditará en (el capital de) su cuenta. Sin embargo, no puede retirar el importe si falta la información sobre las reglas de viaje. Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente:
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Asegúrese de que el nombre y la dirección residencial/empresarial del originador estén escritos correctamente. La falta de información o la información incorrecta pueden provocar que se bloquee la retirada del importe
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Aún puedes enviar criptomonedas desde carteras privadas (como Ledger o Metamask). Sin embargo, debido a la regla de viaje, es posible que tengas que proporcionar información adicional sobre
Al añadir una nueva dirección de retiro a tu libreta de direcciones de Deribit, debes proporcionar la siguiente información en la sección Retiros del menú Monedero:
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Especifique el tipo de cartera: Confirma si la dirección proviene de un monedero privado (no hospedado) (por ejemplo, un monedero personal) o de un VASP (por ejemplo, un exchange).
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Proporcione el sitio web de VASP: Si el VASP no aparece en nuestro sistema, introduzca la URL del sitio web oficial del VASP junto con su nombre. Esta información ayuda a verificar el VASP y garantiza el cumplimiento
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Confirmación del beneficiario: Indica si eres el propietario (beneficiario) de la dirección o si pertenece a otra persona. Si la dirección pertenece a otra persona o entidad, tendrás que proporcionar el nombre y la dirección residencial/empresarial del beneficiario
Para las direcciones ERC20, solo tiene que añadir la dirección una vez (incluidos los datos de la regla de viaje). La aplicaremos a cada moneda
Al transferir activos virtuales desde o hacia otro VASP, Deribit compartirá los siguientes detalles:
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Transacción |
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Datos individuales |
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Datos de la entidad (para personas jurídicas) |
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