Completando su Conozca a su cliente (KYC) verificación es un paso crucial para asegurar y mantener el acceso a su cuenta de Deribit. Esta guía le ayudará a resolver los problemas más comunes encontrados durante el proceso de KYC y a garantizar una experiencia de verificación fluida
1. Requisitos generales
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Precisión e integridad:
Asegúrese de que toda la información proporcionada en el formulario KYC sea precisa, completa y actualizada.
Proporcionar detalles incorrectos o incompletos puede resultar en rechazo de la solicitud o terminación de la cuenta.
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Responsabilidad personal:
El proceso de verificación debe completarse personalmente por el titular de la cuenta. Verificación en nombre de otra persona no está permitido.
2. Detalles de nombre y dirección
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El nombre (s) y dirección residencial ingresado en el formulario KYC debe exactamente coincidir la información que se muestra en:
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Tu identificación emitida por el gobierno; y
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Tu documento acreditativo de residencia.
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Información del empleador:
Si su situación laboral está marcada como «Empleado», debe proporcionar:
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El nombre legal completo de su empleador; y
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El dirección completa del empleador (calle, ciudad y país).
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3. Verificación de identidad
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Si respondiste «Sí» a tener un pasaporte válido, utilice su pasaporte para el paso de verificación de identidad.
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Identificaciones aceptadas incluyen:
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Pasaportes, o
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Otros documentos de identificación oficiales que muestren ambos nacionalidad y lugar de nacimiento.
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4. Selfie/Liveness Check
Durante el control de estado de vida:
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Garantice su cámara está accesible y no está siendo utilizada por otra aplicación o pestaña del navegador.
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Mantener iluminación adecuada—evite las habitaciones oscuras, el resplandor o los reflejos.
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Usa un fondo neutro para ayudar al sistema a detectar claramente tu rostro.
5. Comprobante de residencia
Documentos aceptados
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Facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios, o documentos de las autoridades fiscales locales emitido dentro del últimos 3 meses, mostrando:
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Tu nombre completo
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Dirección residencial
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Fecha de emisión
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Documentos no aceptados
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Facturas de telefonía móvil
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Etiquetas de entrega o albaranes
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Licencias de conducir u otras tarjetas de identificación
Caso especial: Vivir con otra persona
Si reside con sus padres u otras personas y no puede presentar una factura de servicios públicos a su nombre:
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Sube un extracto bancario digital o un documento de la autoridad tributaria confirmando su dirección.
Calidad de imagen
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El documento completo debe ser visible y claramente legible.
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Evitar borroso, recortado, o sobreexpuesto imágenes.
6. Problemas con la carga
Si se producen errores al subir un documento:
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Contactar compliance@deribit.com
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Si tu archivo es protegido con contraseña, envíe la contraseña a la misma dirección de correo electrónico o, en el caso de las cuentas corporativas, inclúyala en el Campo de notas debajo del Documentos de la empresa sección del menú Verificación.
7. Sección de notas
Al proporcionar explicaciones en el Campo de notas, incluye todos los detalles relevantes para ayudar al equipo de cumplimiento a entender su situación y verificar su información de manera eficiente.
8. Tiempo de procesamiento
Si toda la información requerida es completa y exacta, La verificación KYC normalmente se procesa en un plazo de dos (2) días hábiles.
9. Consideraciones técnicas y de seguridad
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Uso de VPN:
Evite usar un VPN durante la verificación, ya que puede interferir con la validación de la ubicación.
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Comunicación por correo electrónico:
Póngase siempre en contacto con el equipo de Deribit utilizando el dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta.
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Titularidad de la cuenta:
Las cuentas de Deribit son intransferibles. No se admiten cambios de propiedad.
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Tipo de cuenta:
Una vez que se ha utilizado una cuenta, su tipo (individual o corporativo) no se puede cambiar.
Para cambiar de tipo de cuenta, cree una nueva cuenta.
10. Fuente de fondos/verificación de patrimonio
Si sus fondos o patrimonio provienen de negociación de activos virtuales:
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Cargar capturas de pantalla, estados de cuenta o archivos CSV de otros intercambios que muestren claramente:
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Tu nombre o dirección de correo electrónico, y
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El fecha de las transacciones.
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¿Necesitas más ayuda?
Si has seguido todos los pasos y sigues teniendo problemas:
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Compruebe la claridad y precisión del documento.
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Contactar compliance@deribit.com para obtener más ayuda.
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Asegúrese de que su correo electrónico coincide con el registrado en su cuenta de Deribit.