为了遵守旅行规则，Deribit 要求与其他虚拟资产服务提供商（“VASP”）共享某些信息，例如交易所。当您进行等值金额超过3,500阿拉伯联合酋长国迪拉姆（约合953美元）的存款或提款时，将交换这些信息。
为了确保完全合规，Deribit 使用 Notabene 用于与其他 VASP 进行无缝和安全的数据交换。我们使用他们的软件从/向交易对手虚拟资产服务提供商接收和发送旅行规则信息
旅行规则是金融行业的监管要求。它要求有关资金发送者和接收者的具体信息在交易中 “传输”，以帮助追踪和防止非法金融活动。《旅行规则》旨在：
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防止洗钱和资助非法活动；
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提高 VASP 之间交易的透明度；
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验证交易的真实性。
《旅行规则》由金融行动特别工作组（FATF）于2019年针对加密货币交易推出，该政府间组织是打击洗钱和恐怖主义融资的全球监管机构。
如果存款来自新的来源地址，而我们没有从交易对手 VASP（如果适用）那里收到所需的旅行规则信息，则您需要在钱包自己做菜单。请考虑以下几点：
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缺少信息： 导航到存款历史记录 钱包 菜单，然后单击 缺少信息 标签，提供发件人所需的旅行规则信息。
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钱包类型： 确认源区块链地址是来自私有（非托管）钱包（例如 Ledger、Metamask）还是来自虚拟资产服务提供商（例如交易所）。
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发起人确认： 谁是虚拟资产的创始人？
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如果源区块链地址中的虚拟资产属于您，请确认您是发起人。
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如果虚拟资产属于其他人，请提供创始人的全名和发起人的居住/公司地址。
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如果存款已到账，这笔款项将记入您的账户（净值）。但是，如果缺少旅行规则信息，则无法提取该金额。 因此，请考虑以下几点：
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确保发件人的姓名和住宅/公司地址拼写正确。信息缺失或信息不正确可能会导致存款金额的提款锁定。
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您仍然可以从私人钱包（如Ledger或Metamask）发送加密货币。但是，根据旅行规则，您可能需要提供有关发件人的更多信息。
向您的 Deribit 地址簿添加新的提款地址时，您需要在菜单的 “提款” 部分提供以下信息 钱包:
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指定钱包的类型： 确认该地址是来自私人（非托管）钱包（例如个人钱包）还是 VASP（例如交易所）。
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提供 VASP 网站： 如果我们的系统中未列出 VASP，请输入 VASP 的官方网站 URL 及其名称。这些信息有助于验证虚拟资产服务提供商，并确保遵守监管要求
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收款人确认： 注明您是该地址的所有者（受益人）还是该地址属于其他人。如果地址属于其他个人或实体，则需要提供受益人的姓名和住宅/
对于 ERC20 地址，您只需添加一次地址（包括出行规则数据）。我们将把它应用于每种货币。