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投资者分类

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为了确定我们是否可以让客户加入我们在迪拜的受监管交易所或在迪拜Deribit Panama执行订单的经纪商Deribit Panama，我们需要对客户进行分类。

投资者分类有三种类型：

  • 机构投资者

  • 合格投资者

  • 散户投资者

合格投资者和机构投资者可以直接加入迪拜交易所Deribit FZE。

有资格交易衍生产品的散户投资者可以直接加入Deribit Panama。有关在贵国交易衍生产品的资格的更多信息，请参阅我们的清单受限司法管辖区。

投资者分类

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机构投资者

机构投资者是指：

  1. 在其所在司法管辖区受主管金融服务监管机构监管的任何实体；

  2. 任何虚拟资产服务提供商；

  3. 任何具备衍生品合约交易相关知识的政府，通过提供反映专业经验或产品经验的文件来证明；

  4. 任何行使中央银行职能的机构；或

  5. 任何具有衍生品合约交易相关知识的多边机构，通过提供反映专业经验或产品经验的文件来证明。

  6. 根据最近的年度账目，经客户首席财务官或外部审计师认证的任何法律实体至少满足以下两个标准：

    1. 资产负债表总额至少为2,000万美元；*

    2. 年净营业额至少为4,000万美元；**

    3. 自有资金至少200万美元。***

* 资产负债表总额 = 总资产

** 年净营业额 = 在扣除销售回扣、增值税和其他与营业额直接相关的税款（即毛利）后，销售属于公司正常活动的产品或提供服务所产生的收入。

*** 自有资金 = 公司的资金。贷款和信贷额度不包括在内。

合格投资者-法人实体

要被归类为合格投资者，法律实体 必须见面都符合以下标准：

1) 维护净资产为1,000,000美元 （即3,750,000阿拉伯联合酋长国迪拉姆）。净资产可能包括：

  • 法定货币 （现金）

  • 金融工具 （股票、债券、衍生品、票据等）

  • 虚拟资产，其中可以计算非算法稳定币（例如USDT、USDC）价值的100％，而所有其他虚拟资产价值的50％可以计算在内

  • 有形房地产。

资产必须由以下机构支持 资金的书面证明 展示相关持股（例如财务报表、银行对账单、经纪人账户报表、加密平台报表、房地产机构的估值报告）。

和

2) 其董事和/或交易员必须有相关知识 交易衍生合约。这可以通过显示以下任一内容的文档来证明产品体验（即在过去12个月内进行了至少12次衍生合约交易）或 专业经历（即在处理杠杆工具的授权公司或专业服务公司在金融领域工作了至少12个月）。

合格投资者-个人

要被归类为合格投资者， 个人 必须见面 都 符合以下标准：

1) 赚一个 年收入 ≥ 191,000 美元 （即 700,000 阿拉伯联合酋长国迪拉姆）；

或者

维护 净资产为1,000,000美元 （即3,750,000阿拉伯联合酋长国迪拉姆）。净资产可能包括：

  • 法定货币 （现金）

  • 金融工具 （股票、债券、衍生品、票据等）

  • 虚拟资产，其中可以计算非算法稳定币（例如USDT、USDC）价值的100％，而所有其他虚拟资产价值的50％可以计算在内

  • 有形房地产，不包括主要住所

所有资产必须由以下机构支持 资金的书面证明 （例如银行对账单、经纪人账户对账单、加密平台报表、房地产估值报告）。

和

2) 拥有 相关知识 交易衍生合约。这可以通过显示以下任一内容的文档来证明 产品体验 （即在过去12个月内进行了至少12次衍生合约交易）或 专业经历 （即在处理杠杆工具的授权公司或专业服务公司在金融领域工作了至少12个月）。

散户投资者

散户投资者是不是合格投资者或机构投资者的个人或法人实体。