我们需要保持 “了解您的客户”（KYC）信息是最新的。作为该流程的一部分，我们可能会要求您提供有关资金来源和/或财富来源的支持文件，以确保我们遵守监管要求。
您将在下面找到资金来源和财富来源的说明，以及可接受的支持文件示例。
您可以将文件上传到验证 您的 Deribit 账户的菜单。如果您有多个来源，请为每个来源提供一份文档。
资金来源是指您存入Deribit账户的虚拟资产来自哪里。它解释了虚拟资产的来源以及您如何赚取或获得用于购买这些资产的资金，而不是您的整体财富。
可接受的资金来源文件
就业
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雇主的来信，包括工资、职称和工作期限
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过去 3 个月内发出的工资单
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最近的银行对账单 这显示了即将到来的情况工资支付 在一段时间内3 个月
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自由职业者：显示企业名称和所有权的商业登记文件，反映收入的发票或销售文件，以及显示客户付款的银行对账单。
储蓄
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储蓄账户的（数字）银行对账单，涵盖过去 3 个月的交易。
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最近3个月内签发的投资账户对账单
虚拟资产交易
您累积资金的交易平台最近发布的损益表。该文件必须清楚地反映您通过交易虚拟资产获得的利润。
要求资金证明来源：
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从一开始就可见整个期间的盈亏情况。
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该文件显示您的姓名和/或电子邮件地址、发行日期以及交易平台的名称/徽标。
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不超过 3 个月大。
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在不显示利润的情况下显示投资组合（资产）的文件/屏幕截图不符合资金来源证明的资格。
如果没有可用的损益表，请提供：
(i) 您的账户屏幕截图，显示您的姓名和/或电子邮件地址；以及
(ii) 利润的屏幕截图（例如损益分析、交易表现）。
房产出售
房产销售文件，包含房产名称、销售金额、结算日期，以及财产作为合伙企业拥有的百分比或价值。
出售股票或其他投资
对于出售股票，我们恳请您提供显示证券出售情况的经纪账户对账单的副本。报表应包括报表日期或周期、期初和期末余额以及经纪商或投资实体的名称。
对于出售其他投资，我们恳请您提供（签名的）销售文件的副本。这应包括投资者的姓名、销售金额、结算日期，以及通过合伙企业拥有投资时的所有权百分比或价值。
贷款
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签署的贷款协议副本，其中显示双方的姓名、贷款金额和结算日期。
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显示您的姓名和剩余余额的贷款账户对账单。
公司销售
企业销售记录，包含企业名称、销售金额、结算日期，以及通过合伙企业拥有的所有权百分比或价值。
公司利润/股息
股息或利润支付报表的副本。报表应包括公司或实体的名称、付款日期和支付的金额。如果股息或利润是通过合伙企业或投资工具获得的，请同时注明您在派息中所占的百分比或份额
遗产
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遗嘱或遗嘱认证副本，包括签发日期和遗赠给您的金额或资产。
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信托协议的副本，显示您的姓名、信托名称以及遗赠给您的金额或资产。
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运输文件。
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证明资产作为继承的一部分进行转移的其他法律文件。
礼物
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对于经常性的小礼物，例如津贴和生日钱，请提供银行对账单，显示存款情况，并注明您收到这些礼物的时间。
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对于较大的一次性金钱礼物，请提供包含以下信息的礼品信：
a。 送礼者的全名、出生日期和居住地址
b。 赠送给收款人的金额；包括货币、金额以及（如果适用于加密转账）原始钱包地址和受益人钱包地址。
c。 捐赠资金的日期
d。 送礼的理由
e。 接收者与送礼者之间的关系
f。 双方签名并注明日期的信函
人寿保单到期/退保
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显示您作为保单持有人的姓名、保单详情、签发日期和到期/退保日期的人寿保险单证明或合同
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保险公司确认支付金额的声明和显示从保险公司收到资金的银行对账单
养老金或社会福利
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在过去3个月内签发的养老金分配表或社会福利声明，显示支付的金额
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过去 3 个月内的银行对账单，显示您账户中的直接养老金存款或社会福利存款
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在过去12个月内签发的显示养老金收入或社会福利收入的税务文件
财富来源是指您如何随着时间的推移积累整体财富。它解释了您的总资产的来源，而不仅仅是您的Deribit账户中的虚拟资产
可接受的财富文件来源
就业
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雇主的来信，包括工资、职称和工作期限
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过去 3 个月内发出的工资单
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最近的银行对账单 这显示了即将到来的情况工资支付 在一段时间内3 个月
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自由职业者：显示企业名称和所有权的商业登记文件，反映收入的发票或销售文件，以及显示客户付款的银行对账单。
储蓄
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储蓄账户的（数字）银行对账单，涵盖过去 3 个月的交易。
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最近3个月内签发的投资账户对账单
虚拟资产交易
您累积财富的交易平台最近发布的损益表。该文件必须清楚地反映您通过交易虚拟资产获得的利润。
财富证明的要求来源：
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从一开始就可见整个期间的盈亏情况。
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该文件显示您的姓名和/或电子邮件地址、发行日期以及交易平台的名称/徽标。
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不超过 3 个月大。
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在不显示利润的情况下显示投资组合（资产）的文件/屏幕截图不符合财富来源证明的资格。
如果没有可用的损益表，请提供：
(i) 您的账户屏幕截图，显示您的姓名和/或电子邮件地址；以及
(ii) 利润的屏幕截图（例如损益分析、交易表现）。
房产出售
房产销售文件，包含房产名称、销售金额、结算日期，以及财产作为合伙企业拥有的百分比或价值。
出售股票或其他投资
对于出售股票，我们恳请您提供显示证券出售情况的经纪账户对账单的副本。报表应包括报表日期或周期、期初和期末余额以及经纪商或投资实体的名称。
对于出售其他投资，我们恳请您提供（签名的）销售文件的副本。这应包括投资者的姓名、销售金额、结算日期，以及通过合伙企业拥有投资时的所有权百分比或价值。
贷款
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签署的贷款协议副本，其中显示当事方姓名、贷款金额和结算日期。
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显示您的姓名和剩余余额的贷款账户对账单。
C公司销售
企业销售记录，包含企业名称、销售金额、结算日期，以及通过合伙企业拥有的所有权百分比或价值。
公司利润/股息
股息或利润支付报表的副本。报表应包括公司或实体的名称、付款日期和支付的金额。如果股息或利润是通过合伙企业或投资工具获得的，请同时注明您在派息中所占的百分比或份额
遗产
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遗嘱或遗嘱认证副本，包括签发日期和遗赠给您的金额或资产。
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信托协议的副本，显示您的姓名、信托名称以及遗赠给您的金额或资产。
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运输文件。
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证明资产作为继承的一部分进行转移的其他法律文件。
礼物
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对于经常性的小礼物，例如津贴和生日钱，请提供银行对账单，显示存款情况，并注明您收到这些礼物的时间。
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对于较大的一次性金钱礼物，请提供包含以下信息的礼品信：
a。 送礼者的全名、出生日期和居住地址
b。 赠送给收款人的金额；包括货币、金额以及（如果适用于加密转账）原始钱包地址和受益人钱包地址。
c。 捐赠资金的日期
d。 送礼的理由
e。 接收者与送礼者之间的关系
f。 双方签名并注明日期的信函
人寿保单到期/退保
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显示您作为保单持有人的姓名、保单详情、签发日期和到期/退保日期的人寿保险单证明或合同
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保险公司确认支付金额的声明和显示从保险公司收到资金的银行对账单
养老金或社会福利
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在过去3个月内签发的养老金分配表或社会福利声明，显示支付的金额
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过去 3 个月内的银行对账单，显示您账户中的直接养老金存款或社会福利存款
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在过去12个月内签发的显示养老金收入或社会福利收入的税务文件