Cada cliente corporativo debe completar nuestro proceso de conocimiento del cliente («KYC») en el menú Verificación de su cuenta de Deribit antes de poder realizar cualquier depósito y empezar a operar.
El objetivo de nuestro KYC corporativo es verificar la existencia e identidad de la entidad comercial, comprender el propósito previsto y la naturaleza de la relación comercial y determinar la identidad de las personas relacionadas con la entidad, como los beneficiarios finales («UBO»), las personas que ocupan puestos de alta dirección en la entidad (por ejemplo, directores), los comerciantes, los firmantes autorizados y los representantes legales del cliente corporativo.
Le rogamos que introduzca cuidadosamente la información solicitada. Esto nos facilita la verificación de su cuenta corporativa para que pueda empezar a operar. En caso de errores, omisiones o inconsistencias en la información proporcionada, le pediremos que modifique los datos. Esto provocará retrasos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro proceso corporativo de KYC, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de cumplimiento a través de compliance@deribit.com.
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Artículo |
Detalles |
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Nombre legal de la entidad |
El nombre completo tal como aparece en los registros oficiales y en los documentos de incorporación. No complete el nombre comercial (hacer negocios como) (si es diferente). |
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Tipo de entidad jurídica (p. ej. sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de cartera segregada, etc.) |
La forma jurídica de la empresa. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, una corporación, una sociedad en comandita, una sociedad de cartera segregada (SPC), una fundación o un fideicomiso. Si selecciona «Otros», debe especificar su selección. Para obtener una descripción detallada de algunas de las entidades legales, consulte a continuación. |
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Fecha de constitución |
La fecha en que se constituyó la empresa. |
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País de constitución |
El país en el que está constituida la empresa. |
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Dirección de la oficina registrada de la entidad (nombre de la calle, número de casa/apartamento, código postal (si corresponde), ciudad, país) |
Esta es la dirección formal de la entidad tal como está registrada en los registros oficiales. Introduzca el nombre de la calle, el número de casa/apartamento, el código postal (si corresponde), la ciudad y el país de la dirección en la que está registrada la entidad. Puede ser diferente del lugar principal de negocios y/o de la dirección de visita. Debería poder encontrar la dirección del domicilio social en el extracto del registro mercantil (si procede) o puede ser la dirección de su proveedor de servicios corporativos si su entidad está registrada a través de una empresa de este tipo. |
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Lugar principal de negocios. Para obtener más información, consulte la explicación que figura a continuación. |
El lugar desde el que los funcionarios, socios o gerentes de la persona jurídica dirigen, controlan y coordinan principalmente las actividades de la persona jurídica. Para la mayoría de las entidades, esta ubicación correspondería a la ubicación de la sede o la oficina principal. El lugar principal de negocios no es necesariamente el mismo que la dirección de la oficina registrada. Por ejemplo, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas cuyos directores y comerciantes tengan su sede en Singapur, debe seleccionar Singapur como sede principal de sus negocios. |
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Número de registro comercial |
El número con el que está registrada la entidad en los registros oficiales de su jurisdicción. Debería poder encontrarlo en el extracto del registro mercantil (cuando corresponda) o en los documentos de constitución. |
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Identificador de entidad jurídica: LEI (si procede) |
Si la empresa no tiene un LEI, puede dejar el campo en blanco. |
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Descripción del negocio (actividades) |
Este podría ser el ámbito comercial formal de la entidad, o lo que normalmente hace de su negocio, por ejemplo, «negociación de activos virtuales» o «sociedad de inversión». |
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Tipo de negocio (por ejemplo, administrador de activos, corredor, fondo de cobertura, creador de mercado) |
Selecciona una de las opciones del menú desplegable (por ejemplo, Asset Manager, Hedge Fund, Market Maker) o especifica otra opción. |
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Sector en el que opera la empresa (por ejemplo, servicios financieros, TI, negociación de activos virtuales) |
Elija la opción que mejor se adapte al área de operación de la empresa. |
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Finalidad de la cuenta (p. ej., operar por cuenta propia, operar por cuenta de clientes, realizar coberturas) |
Elija entre «Operar por cuenta propia», «Operar por cuenta de clientes», «Hedging», «Invertir» o «Mantener a largo plazo». |
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Estado reglamentario; ¿la empresa tiene una licencia? (por un regulador de servicios financieros competente) |
Si seleccionas «Sí», te pediremos que subas una copia de la licencia o una captura de pantalla del sitio web del regulador que muestre la actividad regulada. La inscripción de la empresa en el registro mercantil nacional no basta por sí sola para que se la considere autorizada o regulada. |
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¿La empresa cotiza en bolsa? |
Si seleccionas «Sí», se te pedirá que subas un documento que confirme tu estado en la lista. |
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Fuente de fondos (por ejemplo, fundadores de financiación principal, inversores de financiación secundaria, fondos de clientes, beneficios de la empresa) |
Seleccione una o más de las siguientes opciones: «Fundadores (financiación principal)», «Inversores iniciales (financiación secundaria)», «Fondos de clientes», «Beneficios de la empresa», «Préstamo», «Otras fuentes de ingresos». Si seleccionas otras, se te pedirá que especifiques estas otras fuentes de ingresos. |
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Monto previsto de depósitos en los próximos 12 meses |
Sus depósitos estimados en activos líquidos (como activos virtuales, criptomonedas o efectivo) en los próximos 12 meses. |
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Datos de la persona de contacto (nombre, fecha de nacimiento, dirección residencial, cargo) |
Nombre y segundo nombre (s), apellidos y fecha de nacimiento (tal como aparecen en el documento de identidad emitido por el gobierno), más el cargo. El cargo hace referencia al cargo que tiene dentro de la empresa, por ejemplo, «Director» |
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Datos completos de la dirección de la persona de contacto |
Introduzca el nombre de la calle, el número de casa/apartamento, el código postal (si corresponde), la ciudad y el país de residencia de la dirección en la que la persona de contacto tiene la residencia principal. |
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¿La empresa cumple al menos 2 de los 3 criterios de clasificación de inversores? |
Cualquier entidad legal que, según las últimas cuentas anuales, esté certificada por el director financiero del cliente o un auditor externo, cumpla al menos dos de los siguientes criterios:
N.B. Esta pregunta es importante porque determina si podemos clasificarlo como inversor institucional. Si la empresa no cumple con 2 de los 3 criterios, asignaremos una clasificación de inversor diferente a su cuenta. Para obtener más información, consulte el Clasificación de inversores definiciones. |
La documentación corporativa varía de una jurisdicción a otra. Esto significa que es posible que no todos los documentos solicitados estén disponibles para su entidad. Las siguientes explicaciones tienen como objetivo aclarar qué tipo de información se requiere para cada pregunta del formulario de verificación.
Solo aceptamos documentos en inglés o traducidos al inglés.
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Documentos de la empresa |
Descripción |
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Certificado de incorporación |
Este certificado suele tener solo una página e incluye el nombre de la empresa recién fundada, el número de registro y la fecha de fundación. En el caso de los países que no expiden un certificado de constitución independiente, puedes subir un documento alternativo que demuestre que la entidad se ha fundado o constituido. Por ejemplo, una escritura de constitución (notarial) |
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País de constitución |
Seleccione la jurisdicción en virtud de la cual se constituyó la entidad. Esta no es necesariamente la jurisdicción de su sede principal de negocios, por ejemplo, en el caso de una entidad extraterritorial. En el raro caso de que la entidad se haya trasladado de una jurisdicción a otra, pase a la jurisdicción actual en la que existe legalmente. |
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Fecha de constitución |
La fecha en que se creó la entidad. Esta es, por ejemplo, la fecha en que se aprobó el certificado de constitución o la escritura de constitución. No introduzca la fecha en que la entidad se inscribió por primera vez en un registro público, que normalmente es posterior. |
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Memorándum y artículos de asociación (o constitución) |
Todas las entidades suelen tener al menos algunos artículos breves que rigen el funcionamiento interno de la entidad y contienen la estructura y las normas de la empresa. También pueden denominarse Constitución o Estatutos. En muchas jurisdicciones, los artículos se incorporan a la escritura de constitución. En ocasiones, se considerará que un conjunto fijo de artículos estatutarios es aplicable a su entidad. En este caso, sube cualquier documento que establezca claramente que dichos artículos estándar se aplican a tu entidad, junto con una copia de dichos artículos estándar. |
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Documento reciente (no más de 3 meses de antigüedad) que refleja el registro ante las autoridades locales y el estado regulado de la empresa |
Una copia del extracto del registro mercantil de su entidad. Esta es la agencia gubernamental, como el Registro Mercantil, la Cámara de Sociedades o la Cámara de Comercio, en la jurisdicción de la entidad que se encarga de mantener los registros de todas las entidades. Este documento contiene toda la información básica de la entidad, incluidos el nombre completo, el número de registro, los directores, los accionistas/UBO y el capital aportado (si lo hubiera). También puedes subir un certificado de titularidad o un certificado de buena reputación recientes. |
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URL del sitio web de las autoridades locales que contiene detalles que confirman el registro de su empresa |
Una copia del extracto del registro mercantil de su entidad. Esta es la agencia gubernamental, como el Registro Mercantil, la Cámara de Sociedades o la Cámara de Comercio, en la jurisdicción de la entidad que se encarga de mantener los registros de todas las entidades. Este documento contiene toda la información básica de la entidad, incluidos el nombre completo, el número de registro, los directores, los accionistas/UBO y el capital aportado (si lo hubiera). También puedes subir un certificado de titularidad o un certificado de buena reputación recientes. |
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Registro de directores que incluye los nombres, direcciones residenciales y fechas de nombramiento de todos los directores, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante proporcionado |
Lo ideal sería una copia del registro formal de directores de su entidad. En el caso de una entidad que no tenga directores, proporcione la información sobre las personas que están formalmente autorizadas para representar a la empresa y tienen el control sobre las acciones de la empresa. Podría ser un miembro gerente, un gobernador o similar. Los nombres, fechas de nacimiento y direcciones residenciales deben ser idénticos a los datos que figuran en los documentos de identidad y comprobantes de residencia que se entreguen a cada persona más adelante |
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Registro de miembros/accionistas que incluye nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales y porcentajes de propiedad, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante proporcionado |
Lo ideal sería una copia del registro formal de accionistas (registro de miembros) si su empresa lo tiene disponible. Si la entidad no tiene accionistas, la lista debe incluir a los |
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Los nombres, fechas de nacimiento y direcciones residenciales deben ser idénticos a los datos que se reflejan en las identificaciones y comprobantes de residencia que se proporcionan para cada persona más adelante |
Si un accionista es otra entidad legal, proporcione el nombre de la entidad, su jurisdicción y su número de registro. |
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Gráfico de estructura corporativa que muestra los accionistas y las UBO, incluidos los porcentajes de acciones y los países de residencia/constitución, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante |
Un cronograma o diagrama gráfico que muestre la entidad en relación con sus accionistas u otros propietarios beneficiarios (en el caso de fundaciones, fideicomisos u otros acuerdos contractuales) hasta sus UBO, incluidas las jurisdicciones de cada entidad incluida. Por ejemplo, con 1 entidad jurídica como accionista y 3 UBO, dicha lista tendría el siguiente aspecto |
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Declaración sobre jurisdicciones restringidas |
Te pediremos que rellenes un formulario en el que declaras que no operarás en nuestra plataforma desde ciertos jurisdicciones restringidas y el centro principal de negocios no se encuentra en ninguna de las jurisdicciones restringidas. El documento debe estar fechado y firmado por un firmante autorizado de la empresa |
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Comprobante reciente (no más de 3 meses) del domicilio social de la entidad |
Puede ser una factura de servicios públicos, un extracto bancario, una factura de impuestos, un contrato de arrendamiento, un documento de las autoridades locales o un contrato para un proveedor de servicios corporativos. Es esencial que el documento vaya dirigido a la dirección del domicilio social de la entidad. |
Las personas físicas relacionadas con clientes corporativos deben identificarse y verificarse para que sepamos con quién estamos interactuando. Este proceso de identificación se aplica a las UBOS*, a los directores, a los comerciantes, a los firmantes autorizados** y a los representantes legales
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KYC Individual |
Detalles |
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KYC individual |
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* Las UBO son personas físicas que poseen o controlan intereses (es decir, acciones o derechos de voto) del 25% o más en un cliente que es una persona jurídica (es decir, una empresa). En los casos en que no pueda identificarse a ninguna persona específica como la UBO, la designación de UBO debe asignarse a la persona que ocupe el puesto de alto funcionario de dirección
** Un firmante es una persona que está autorizada a actuar en nombre de la empresa en relación con la cuenta de Deribit.
Fondo
Si su empresa alberga un fondo, debe proporcionarnos suficiente información sobre la UBO tanto de la estructura de gestión del fondo como de los inversores del fondo. Introduzca la información y la documentación sobre la gestión de la sociedad (incluida la UBO de la sociedad gestora) y añada la siguiente información de los inversores del fondo
Si no hay una UBO de un inversor (a menudo denominado «participante») en el fondo que posea el 25% o más de la participación final en el fondo, una declaración firmada y fechada de la empresa en la que se indique este hecho.
Para cada UBO de un inversor en el fondo que, en última instancia, tenga una participación del 25% o más en el fondo, identifique cada una de esas UBO (como UBO) en el paso 3 del formulario.
Ejemplo: una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas («Sociedad de fondos») funciona como un fondo y ha emitido 100 acciones de gestión a favor de la «Sociedad gestora», ha emitido 5000 acciones de participantes a la «Compañía participante» y ha emitido 500 acciones de participación a otros 10 inversores participantes cada una. Al incorporarse, responda a todas las preguntas predeterminadas para la sociedad del fondo, suponiendo que la sociedad gestora es la única accionista de la sociedad del fondo y, por lo tanto, identifique también cada UBO de la sociedad de gestión que posea una participación del 25% o más en las acciones de gestión de la sociedad del fondo. Junto a esto, presente una declaración firmada y fechada de la sociedad del fondo que diga: «La sociedad del fondo ha emitido 10 000 acciones participativas a 11 partes. Se emiten 5000 acciones participativas a la empresa participante, de las cuales las UBO son A y B, cada una de las cuales posee una participación final del 25% en las acciones participantes de la sociedad del fondo (consulte el calendario corporativo). Ninguna otra UBO tiene una participación final del 25% o más en las acciones participativas de la sociedad del fondo
Sociedad de cartera segregada
Si su fondo es una sociedad de cartera segregada o similar (segregando los activos de la empresa en «celdas» separadas), identifique la dirección y la UBO del SPC (como administración) y la UBO de la cartera o célula específica que está incorporando (como participantes/inversores). Si no especificas ninguna cartera segregada, célula o similar del SPC que estás incorporando, asumiremos que los activos de tu cuenta corporativa pertenecen a la empresa que está incorporando y no a ninguna de sus carteras/celdas independientes.
Registrarse y crear una cuenta
Para registrarte como cliente corporativo en Deribit, crea una cuenta con el correo electrónico que desees.
El correo electrónico debe estar accesible debido a que se utiliza para confirmar el correo electrónico de la cuenta al registrarse, así como para varias funciones, como la confirmación de retiro y la accesibilidad del soporte.
Puedes completar el proceso de verificación en el menú «Verificación».
Esto se puede encontrar a través de https://www.deribit.com/account/BTC/verification o el icono de la persona en el menú superior derecho y, a continuación, haz clic en Verificación.
A continuación, selecciona Cuenta corporativa:
Paso a paso:
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Datos de la empresa - Este paso consiste en comprobar que los detalles básicos de la empresa coinciden con los registros de la entidad que se va a registrar.
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Nombre de la entidad jurídica - Nombre completo y completo de la entidad jurídica tal como aparece también en los registros oficiales y en los documentos de constitución. No complete el nombre comercial (haciendo negocios como) (si es diferente).
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Tipo de entidad jurídica - La forma jurídica de la empresa (por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de cartera segregada, etc.). Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, una corporación, una sociedad en comandita, una sociedad de cartera segregada (SPC), una fundación o un fideicomiso. Si selecciona «Otros», debe especificar su
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Domicilio social principal (por favor, incluya la ciudad y el país) - El lugar desde el que los funcionarios, socios o gerentes de la persona jurídica dirigen, controlan y coordinan principalmente las actividades de la persona jurídica. Para la mayoría de las entidades, esta ubicación correspondería a la ubicación de la sede o la oficina principal. El lugar principal de negocios no es necesariamente el mismo que la dirección de la oficina registrada. Por ejemplo, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas cuyos directores y comerciantes tengan su sede en Singapur, debe seleccionar Singapur como sede principal de sus negocios.
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Número de registro comercial - el número con el que la entidad está registrada en los registros oficiales de su jurisdicción. Debería poder encontrarlo en el extracto del registro mercantil (si corresponde) o en los documentos de constitución.
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Identificador de entidad jurídica/LEI - Si la empresa no tiene un LEI, puede dejar el campo en blanco.
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Descripción de la empresa - Podría tratarse del ámbito empresarial formal de la entidad o de lo que normalmente hace sus negocios, por ejemplo, «negociación de activos virtuales» o «sociedad de inversión».
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Tipo de negocio - Seleccione una de las opciones del menú desplegable (por ejemplo, Asset Manager, Hedge Fund, Market Maker) o especifique otra opción.
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Sector en el que opera la empresa - Elija la opción que mejor se adapte al área de operación de la empresa.
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¿La empresa cotiza en bolsa?? - Si seleccionas «Sí», se te pedirá que subas un documento que confirme tu estado en la lista.
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¿La empresa tiene licencia? (por un regulador de servicios financieros competente)? - Si seleccionas «Sí», te pediremos que subas una copia de la licencia o una captura de pantalla del sitio web del regulador que muestre la actividad regulada. La inscripción de la empresa en el registro mercantil nacional no basta por sí sola para que se la considere autorizada o regulada
La inscripción de la empresa en el registro mercantil nacional por sí sola no es suficiente para que se la considere autorizada o regulada.
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¿Cuál es el propósito de la cuenta? - Elija entre «Operar por cuenta propia», «Operar por cuenta de clientes», «Operar con cobertura», «Invertir» o «Mantener a largo plazo».
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¿Cuál es el origen de los fondos de la cuenta de Deribit? (se pueden seleccionar varias opciones)? - Seleccione una o más de las siguientes opciones: «Fundadores (financiación principal)», «Inversores iniciales (financiación secundaria)», «Fondos de clientes», «Beneficios de la empresa», «Préstamo», «Otras fuentes de ingresos». Si seleccionas el café con leche, se te pedirá que especifiques estas otras fuentes de ingresos
¿La empresa cumple al menos 2 de los 3 criterios siguientes?? - Si es así, se requieren las cuentas anuales más recientes, certificadas y fechadas por el CFO o un auditor externo
- Un balance total de al menos 20 millones de dólares;
- Volumen de negocios anual neto de al menos 40 millones de dólares;
- Fondos propios de al menos 2 millones de dólares.NB.
Esta pregunta es importante porque determina si podemos clasificarlo como inversor institucional. Si la empresa no cumple con 2 de los 3 criterios, asignaremos una clasificación de inversor diferente a su cuenta. Para obtener más información, consulte el página de clasificaciones de inversores.
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Monto previsto de los depósitos en los próximos 12 meses - Selecciona la mejor estimación.
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Dirección de la oficina registrada - Esta es la dirección formal de la entidad tal como está registrada en los registros oficiales. Introduzca el nombre de la calle, el número de casa/apartamento, el código postal (si corresponde), la ciudad y el país de la dirección en la que está registrada la entidad. Puede ser diferente del lugar principal de negocios y/o de la dirección de visita. Debería poder encontrar la dirección del domicilio social en el extracto del registro mercantil (si procede) o puede ser la dirección de su proveedor de servicios corporativos si su entidad está registrada a través de una empresa de este tipo.
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Datos de la persona de contacto - Nombre y segundo nombre (s), apellidos y fecha de nacimiento (ya que también aparecen en el documento de identidad emitido por el gobierno), más el cargo. El cargo hace referencia al cargo que tiene dentro de la empresa, por ejemplo, «director»
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Datos completos de la dirección de la persona de contacto - Introduzca el nombre de la calle, el número de casa/apartamento, el código postal (si corresponde), la ciudad,
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País de residencia de la dirección en la que la persona de contacto tiene la residencia principal - Esto se asocia automáticamente con el país indicado al registrarse. Si esto ya no es correcto, póngase en contacto con compliance@deribit.com.
Paso a paso:
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Documentos de la empresa - Este paso consiste en proporcionar documentos que respalden la identidad de la entidad comercial y verificar su existencia.
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Certificado de incorporación
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País de constitución
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Fecha de constitución
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Memorándum y estatutos - Contiene la estructura y las reglas de la empresa.
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Documento reciente (de no más de 3 meses de antigüedad) que refleje el registro ante las autoridades locales y la situación regulada de la empresa (por ejemplo, extracto del registro mercantil, certificado de titularidad o certificado de buena reputación).
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URL del sitio web de las autoridades locales que contiene detalles que confirman el registro de su empresa.
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Registro de directores que incluye los nombres, direcciones residenciales y fechas de nombramiento de todos los directores, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante proporcionado.
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Registro de miembros/accionistas que incluye nombres, direcciones residenciales y número de acciones, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante proporcionado.
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Gráfico de estructura corporativa que muestra los accionistas y las UBO, incluidos los porcentajes de acciones y los países de residencia/constitución, firmado y fechado en los últimos 3 meses por un firmante, con el nombre del firmante proporcionado.
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Descargue la declaración y cargue una copia firmada.
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Prueba reciente (de no más de 3 meses de antigüedad) del domicilio social de la entidad (por ejemplo, extracto bancario, factura de impuestos, contrato de arrendamiento, contrato con un proveedor de servicios corporativos). El documento debe ir dirigido a la empresa e incluir el nombre y la dirección registrada de la empresa.
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Ha indicado en el paso 1 que su empresa figura en la lista. Cargue un documento que refleje su estado en la lista.
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Ha indicado en el paso 1 que su empresa tiene una licencia de un regulador de servicios financieros. Cargue una copia de la licencia.
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Archivo adicional (opcional)
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Deja una nota (opcional)
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Verificación de identidad - Las personas físicas relacionadas con clientes corporativos deben identificarse y verificarse para que sepamos con quién estamos interactuando. Este proceso de identificación se aplica a las UBOS*, a los directores, a los comerciantes, a los firmantes autorizados** y a los representantes legales
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Lista de personas físicas
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Añadir persona a la lista de personas físicas.
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Seleccione el rol de la persona (director, UBO, comerciante, firmante, representante legal)
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Información personal del (director, UBO, comerciante, firmante, representante legal)
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Información de dirección del (director, UBO, comerciante, firmante, representante legal)
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Comprobante de residencia que respalde la información de dirección ingresada anteriormente - No debe tener más de 3 meses.
Después de pulsar Guardar en la parte inferior, pulsa «Verificación de identidad» para subir un documento de identidad válido y vigente que se haya emitido hace 10 años.
4. Una vez que se haya ingresado toda la información del personal, la solicitud se puede enviar a través de «Enviar su solicitud de verificación». La solicitud no se revisará hasta que se presente.
La mayoría de los clientes pasan por el proceso de verificación sin problemas, pero algunos clientes pueden tener problemas. Esta guía cubrirá los problemas más comunes a los que se enfrentan y cómo pueden superarse. Sin embargo, en general, si tiene problemas graves para completar la verificación, es mejor enviar un correo electrónico compliance@deribit.com directamente con los detalles.
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No se puede completar la verificación - Asegúrese de haber iniciado sesión o haber seleccionado la cuenta principal. Si el error que aparece es «No disponible en las subcuentas», selecciona la cuenta principal
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En caso de que no cumpla con 2 de los 3 criterios, lo más probable es que podamos clasificarlo como inversor cualificado. Esto significa que podemos incorporarte a nuestra bolsa regulada de Dubái. Nuestros instrumentos de negociación están disponibles (en las mismas condiciones) para todos los tipos de clasificación de inversores.
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[La información no está guardada] - Si la página no se guarda correctamente y aparece como una página en blanco, asegúrese de que todos los campos estén rellenados correctamente. Esto habilitará correctamente el botón «Enviar».
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Documento rechazado - Asegúrese de que el documento no tenga más de 3 meses de antigüedad. Deribit no puede aceptar documentos antiguos
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Si se necesita información adicional para explicar el contexto de los documentos o si el personal de cumplimiento de Deribit la solicita, puede proporcionarla en el paso 2, en la parte inferior de la página, en Notas adicionales.
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No se puede enviar la solicitud - Asegúrese de que se hayan rellenado todos los campos. Los pasos 1, 2 y 3 deben completarse lo mejor que pueda. Si un documento no está disponible, póngase en contacto con compliance@deribit.com para obtener ayuda.
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«Error desconocido» - Lamentablemente, sin información adicional, le sugerimos que intente cargar el documento en otro navegador. Si esto no funciona, utiliza otro dispositivo en una ventana privada o de incógnito, en caso de que un complemento del navegador interfiera o impida que un módulo
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No ha completado todos los campos obligatorios - Si esto aparece al introducir los datos del personal, asegúrese de rellenar correctamente los once campos del formulario, incluido un documento adicional como prueba de residencia. Si todos los campos están rellenados y el error persiste, intenta abrir una pestaña o ventana privada en modo incógnito. Si el error persiste, ponte en contacto con compliance@deribit.com para obtener ayuda.
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Jumio rechaza el documento - Jumio solo puede procesar tipos limitados de documentos y todos deben ser legibles por máquina. Pruebe con otro tipo de documento o cargue un documento escaneado de mayor resolución. Si esto no funciona, póngase en contacto con compliance@deribit.com para la verificación manual de los documentos.
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Fallo en la verificación - Una causa común es que se haya introducido un identificador diferente para una persona que no coincide automáticamente con los datos, o que se hayan introducido dos identificadores para una persona.
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El botón de carga está atenuado - Vuelve a intentarlo desde un navegador diferente o desde una ventana privada o de incógnito.
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«Hace varios días que no recibimos una respuesta de Compliance» - Asegúrese de hacer clic en «Enviar su solicitud» en el último paso. Hasta que no se presione, Deribit no podrá continuar con el procesamiento de sus documentos. Espere hasta 3 días hábiles para que nuestro equipo de cumplimiento apruebe los documentos y formularios de verificación enviados. Si no ha sido aprobado, compruebe el correo electrónico de su cuenta de Deribit para ver si el equipo se pone en contacto con usted. Es posible que ya se hayan puesto en contacto para solicitar información adicional para procesar su solicitud