每位公司客户都必须在其 Deribit 账户验证菜单中完成我们的 “了解您的客户”（“KYC”）流程，然后才能进行任何存款并开始交易。
我们的企业KYC的目标是验证贸易实体的存在和身份，了解业务关系的预期目的和性质，并确定与该实体相关的个人的身份，例如最终受益所有人（“UBO”）、在该实体中担任高级管理职位的个人（例如董事）、交易员、授权签署人和公司客户的法定代表。
我们恳请您仔细输入所需的信息。这使我们更容易验证您的公司账户，因此您可以开始交易。如果所提供的信息存在错误、遗漏或不一致之处，我们将要求您修改数据。这将导致延迟。
如果您对我们的公司KYC流程有任何疑问，请随时通过以下方式联系我们的合规团队 compliance@deribit.com。
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物品 |
详情 |
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实体的法定名称 |
全名也出现在正式记录和公司文件中。请勿填写（以商业身份经营）的商品名称（如果不同）。 |
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法律实体类型（例如有限责任公司、公司、有限合伙企业、独立投资组合公司等） |
公司的法律形式。例如，有限责任公司、公司、有限合伙企业、独立投资组合公司（SPC）、基金会、信托。如果您选择 “其他”，则需要指定您的选择。有关某些法律实体的详细描述，请参阅下文。 |
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成立日期 |
公司成立的日期。 |
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注册国家 |
公司注册所在的国家。 |
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实体的注册办公地址（街道名称、房屋/公寓号码、邮政编码（如果适用）、城市、国家） |
这是该实体的正式地址，因为它在官方记录中注册。输入实体注册地址的街道名称、房屋/公寓号码、邮政编码（如果适用）、城市和国家。这可能与主要营业地点和/或访问地址不同。您应该能够在企业登记摘录中找到注册办公室地址（如果适用），或者如果您的实体是通过此类公司注册的，则可能是您的公司服务提供商的地址。 |
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主要营业地点。有关更多信息，请参阅以下说明。 |
法人的官员、合伙人或经理主要指导、控制和协调法人活动的地点。对于大多数实体而言，该地点与总部或主要办公室的所在地相对应。主要营业地点不一定与注册办公地址相同。例如，在英属维尔京群岛注册且其董事和交易员驻扎在新加坡的公司应选择新加坡作为主要营业地点。 |
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商业登记号 |
该实体在其管辖区的官方记录中注册时使用的编号。您应该能够在贸易登记摘录（如适用）或公司文件中找到它。 |
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法人实体标识符-LEI（如果适用） |
如果公司没有 LEI，您可以将该字段留空。 |
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业务（活动）描述 |
这可能是该实体的正式业务范围，也可以是其通常开展业务的范围，例如 “虚拟资产交易” 或 “投资公司”。 |
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业务类型（例如资产经理、经纪商、对冲基金、做市商） |
从下拉列表中选择一个选项（例如资产经理、对冲基金、做市商），或指定另一个选项。 |
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公司活跃的行业（例如金融服务、IT、虚拟资产交易） |
选择最符合公司运营区域的选项。 |
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账户的目的（例如为自己的账户进行交易、为客户账户进行交易、对冲） |
从 “自有账户交易”、“为客户账户交易”、“对冲”、“投资” 或 “长期持有” 中选择。 |
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监管状况；公司有执照吗？（由主管金融服务监管机构提供） |
如果您选择 “是”，我们将要求您上传许可证副本或监管机构网站上显示受监管活动的屏幕截图。仅在国家商业登记册中注册公司不足以被视为获得许可/监管。 |
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公司是否在证券交易所上市？ |
如果您选择 “是”，系统将要求您上传一份文件，以确认您的列出状态。 |
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资金来源（例如初级资金创始人、二级资金投资者、客户资金、公司利润） |
选择以下一个或多个选项：“创始人（主要资金）”，“早期投资者（二次融资）”，“客户资金”，“公司利润”，“贷款”，“其他收入来源”。如果您选择其他，系统将要求您指定这些其他收入来源。 |
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未来12个月的预期存款金额 |
您在未来12个月中的预计流动资产（例如虚拟资产、加密货币或现金）存款。 |
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联系人详细信息（姓名、出生日期、居住地址、职称） |
名字加上中间名、姓氏和出生日期（也出现在政府签发的身份证上），再加上职称。职称是指您在公司内的头衔，例如 “董事”。 |
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联系人完整地址详情 |
输入联系人主要居住地址的街道名称、房屋/公寓号码、邮政编码（如果适用）、城市、居住国。 |
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公司是否满足投资者分类的3个标准中的至少2个？ |
根据最近的年度账目，经客户首席财务官或外部审计师认证的任何法律实体至少满足以下两个标准：
注意。这个问题很重要，因为它决定了我们是否可以将您归类为机构投资者。如果公司不满足 3 个标准中的 2 个，我们将为您的账户分配不同的投资者分类。欲了解更多信息，请查看 投资者分类 定义。 |
公司文件因司法管辖区而异。这意味着可能并非所有要求的文件都可供您的实体使用。以下说明旨在阐明验证表中每个问题需要什么样的信息。
我们只接受英文或翻译成英文的文件。
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公司文件 |
描述 |
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公司注册证书 |
该证书通常只有一页，上面写有新成立的公司的名称、注册号和成立日期。对于未单独签发公司注册证书的国家，您可以上传一份替代文件，以证明该实体已成立或注册成立。例如（公证）公司注册契约。 |
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注册国家 |
选择该实体成立所依据的法律的司法管辖区。这不一定是其主要营业地的管辖权，例如离岸实体。在实体从一个司法管辖区转移到另一个司法管辖区的极少数情况下，请输入其合法存在的当前司法管辖区。 |
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成立日期 |
该实体成立的日期。例如，这是公司注册证书或公司注册契约的通过日期。不要输入该实体首次在公共登记处注册的日期，该日期通常是较晚的日期。 |
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备忘录和组织章程（或章程） |
所有实体通常至少有一些简短的条款来管理该实体的内部运作，其中包含公司的结构和规则。它们也可以被称为《宪法》或《章程》。在许多司法管辖区，这些条款已纳入公司契约。有时，一套法定固定条款将被视为适用于您的实体。在这种情况下，请上传任何明确说明此类标准条款适用于您的实体的文件，以及此类标准文章的副本。 |
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最近（不超过3个月）的文件，该文件反映了在地方当局的注册情况和公司的监管状况 |
您的实体企业登记摘录的副本。这是政府机构，例如公司注册处、公司大楼或商会，在实体管辖范围内，负责保存所有实体的记录。本文件包含该实体的所有基本信息，包括全名、注册号、董事、股东/UBO和出资资本（如果有）。或者，您可以上传最近的在职证明或良好信誉证书 |
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地方当局提供的网站 URL，其中包含确认贵公司注册的详细信息 |
您的实体企业登记摘录的副本。这是政府机构，例如公司注册处、公司大楼或商会，在实体管辖范围内，负责保存所有实体的记录。本文件包含该实体的所有基本信息，包括全名、注册号、董事、股东/UBO和出资资本（如果有）。或者，您可以上传最近的在职证明或良好信誉证书 |
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董事登记册，包括所有董事的姓名、居住地址和任命日期，由签署人签署和注明日期，并提供签署人的姓名 |
理想情况下，这将是贵实体正式董事登记册的副本。对于没有董事的实体，请提供有关正式授权代表公司并控制公司行为的人员的信息。这可能是管理成员、州长或类似人员。姓名、出生日期和居住地址应与以后为每个人提供的身份证和居住证明中所反映的数据相同 |
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成员/股东登记册，包括姓名、出生日期、居住地址和所有权百分比，由签字人签署和注明日期，并提供签署人姓名 |
如果贵公司有正式股东登记册（成员名册）的副本，则理想情况下，这是一份副本。如果该实体没有股东，则该清单应包含受益所有者。 |
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姓名、出生日期和居住地址应与稍后为每个人提供的身份证和居住证明中反映的数据相同 |
如果股东是另一个法律实体，请提供该实体的名称、其管辖权和注册号。 |
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公司结构图显示了签字人在过去3个月内签署和注明日期的股东和UBO，包括股份百分比和居住/注册国家，并提供了签字人的姓名 |
一份附表或图表，显示该实体与其股东或其他受益所有者（如果是基金会、信托或其他合同安排）的关系，包括其 UBO，包括每个所包括实体的司法管辖区。以 1 个法人实体为股东和 3 个 UBO 为例，这样的时间表如下 |
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限制司法管辖区声明 |
我们将要求您填写一份表格，在其中声明您肯定不会在我们的平台上进行操作 受限司法管辖区 而且主要营业地不在任何受限制的司法管辖区内。该文件应注明日期并由公司的授权签字人签署 |
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该实体最近（不超过3个月）的注册办事处证明 |
这可以是公用事业账单、银行对账单、税单、租赁协议、地方当局的文件或企业服务提供商的合同。必须将文件寄到该实体的注册办公地址。 |
必须识别和验证与企业客户有联系的自然人，这样我们才能知道与谁打交道。该识别程序适用于UBO*、董事、交易员、授权签署人**和企业客户的法定代表
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KYC 个人 |
详情 |
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KYC 个人 |
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* UBO是拥有或控制法人（即公司）客户中25％或以上的权益（即股份或投票权）的自然人。在无法确定特定个人为UBO的情况下，应将UBO指定给担任高级管理官员的个人
** 签字人是被授权代表公司就Deribit账户行事的人。
基金
如果贵公司拥有基金，则应向我们提供有关基金管理结构和基金投资者的UBO的足够信息。请输入公司管理方面的信息并提供文件（包括管理公司的UBO），并添加基金投资者的以下信息：
如果基金中持有该基金25％或以上最终权益的投资者（通常称为 “参与者”）没有UBO，则应签署一份注明这一事实的公司声明，并注明这一事实。
对于最终持有基金25％或更多权益的基金投资者的每位UBO，请在表格的步骤3中注明每位此类UBO（例如UBO）。
示例：一家英属维尔京群岛注册公司 “基金公司” 作为基金运作，已向 “管理公司” 发行了100股管理股，向 “参与者公司” 发行了5000股参与者股票，并向其他10名参与者投资者各发行了500股参与者股票。入职时，请回答基金公司的所有默认问题，假设管理公司是基金公司的唯一股东，因此还要确定管理公司的每位持有基金公司管理股份25％或以上权益的UBO。除此之外，提供一份已签名且注明日期的基金公司声明，内容如下：“基金公司已向11个各方发行了10,000股参与者股票。向参与者公司发行了5,000股参与者股票，其中UBO是A和B，他们各持有基金公司参与者股份25％的最终权益（请参阅公司附表）。没有其他UBO持有基金公司参与者股份25％或以上的最终权益。
独立投资组合公司
如果您的基金是独立投资组合公司或类似机构（将公司的资产隔离在单独的 “单元” 中），请确定SPC的管理层和UBO（作为管理层）以及您正在注册的特定投资组合/小组（作为参与者/投资者）的UBO。如果您未指定您注册的SPC的任何独立投资组合、单元或类似组合，我们将假设您公司账户中的资产属于入职公司，而不是其任何单独的投资组合/
注册并创建账户
要在 Deribit 上注册成为企业客户，请使用所需的电子邮件创建一个账户。
该电子邮件必须是可访问的，因为该电子邮件在注册时用于账户电子邮件确认，以及提款确认和支持可访问性等各种功能。
您可以在 “验证” 菜单中完成验证过程。
这可以通过以下方式找到 https://www.deribit.com/account/BTC/verification 或者右上角菜单中的人物图标，然后单击 “验证”。
然后选择公司账户：
循序渐进：
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公司详情 -此步骤旨在确定与待注册实体的记录相匹配的基本公司详细信息。
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法人实体名称 -完整和完整的法人实体名称，也出现在正式记录和公司文件中。请勿填写（以商业身份经营）的商品名称（如果不同）。
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法人实体的类型 -公司的法律形式（例如有限责任公司、公司、有限合伙企业、独立投资组合公司等）。例如，有限责任公司、公司、有限合伙企业、独立投资组合公司（SPC）、基金会、信托。如果您选择 “其他”，则需要指定您的选择。
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主要营业地点（请包括城市和国家） -法人的官员、合伙人或管理人员主要指导、控制和协调法人活动的地点。对于大多数实体而言，该地点与总部或主要办公室的所在地相对应。主要营业地点不一定与注册办公地址相同。例如，在英属维尔京群岛注册且其董事和交易员驻扎在新加坡的公司应选择新加坡作为主要营业地点。
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商业登记号 -该实体在其管辖区的官方记录中注册时使用的号码。您应该能够在贸易登记摘录（如适用）或公司文件中找到它。
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法人实体标识符/LEI -如果公司没有 LEI，您可以将该字段留空。
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业务描述 -这可能是该实体的正式业务范围，也可以是其通常开展业务的范围，例如 “虚拟资产交易” 或 “投资公司”。
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业务类型 -从下拉列表中选择一个选项（例如资产经理、对冲基金、做市商），或指定另一个选项。
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公司活跃的行业- 选择最符合公司运营区域的选项。
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公司是否在证券交易所上市？-如果您选择 “是”，系统将要求您上传一份文件，以确认您的列出状态。
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公司有执照吗 （由主管金融服务监管机构）？-如果您选择 “是”，我们将要求您上传许可证副本或监管机构网站上显示受监管活动的屏幕截图。仅在国家商业登记册中注册的公司不足以被视为已获得许可/
仅在国家商业登记册中注册的公司不足以被视为已获得许可/监管。
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账户的目的是什么 -选择 “自有账户交易”、“客户账户交易”、“对冲”、“投资” 或 “长期持有”。
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Deribit 账户中的资金来源是什么 （可以选择多个选项）？-选择以下一个或多个选项：“创始人（主要资金）”，“早期投资者（二次融资）”，“客户资金”，“公司利润”，“贷款”，“其他收入来源”。如果你选择拿铁咖啡，你将被要求指定这些其他收入来源
公司是否满足以下 3 个标准中的至少 2 个？-如果是，则需要由首席财务官或外部审计师认证和注明日期的最新年度账目
-资产负债表总额至少为2,000万美元；
-年净营业额至少为4,000万美元；
-自有资金至少200万美元。注意
这个问题很重要，因为它决定了我们是否可以将您归类为机构投资者。如果公司不满足 3 个标准中的 2 个，我们将为您的账户分配不同的投资者分类。欲了解更多信息，请查看 投资者分类页面。
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未来12个月的预期存款金额- 选择最佳估算值。
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注册办公室地址- 这是该实体的正式地址，因为它在官方记录中注册。输入实体注册地址的街道名称、房屋/公寓号码、邮政编码（如果适用）、城市和国家。这可能与主要营业地点和/或访问地址不同。您应该能够在企业登记摘录中找到注册办公室地址（如果适用），或者如果您的实体是通过此类公司注册的，则可能是您的公司服务提供商的地址。
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联系人详情- 名字加上中间名、姓氏和出生日期（也出现在政府签发的身份证上），再加上职称。职称是指您在公司内的头衔，例如 “董事”。
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联系人完整地址详情- 输入街道名称、房屋/公寓号码、邮政编码（如果适用）、城市、
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联系人主要居住地址的居住国- 这会自动与注册时提供的国家/地区相匹配。如果这不再正确，请联系 compliance@deribit.com。
循序渐进：
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公司文件 -此步骤旨在提供支持贸易实体身份的文件并验证其存在。
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公司注册证书
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注册国家
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成立日期
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备忘录和组织章程 -包含公司的结构和规则。
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反映在地方当局注册和公司监管状况的最近（不超过3个月）的文件（例如商业登记摘录、在职证明、良好信誉证书）。
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地方当局提供的网站网址，其中包含确认贵公司注册的详细信息。
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董事登记册，包括所有董事的姓名、居住地址和任命日期，由签署人签署和注明日期，并提供签署人的姓名。
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成员/股东名册，包括姓名、居住地址和股份数量，由签署人在过去3个月内签署和注明日期，并提供签署人的姓名。
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公司结构图显示了签字人在过去3个月内签署和注明日期的股东和UBO，包括股份百分比和居住/注册国家，并提供了签字人的姓名。
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请下载声明并上传签名副本。
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该实体的最近（不超过3个月）的注册办事处证明（例如银行对账单、税单、租赁协议、公司服务提供商合同）。该文件应寄给公司，并包括公司的名称和注册地址的详细信息。
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您已在步骤 1 中表示您的公司已上市。请上传反映您的列出状态的文件。
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您在第 1 步中表示您的公司已获得金融服务监管机构的许可。请上传许可证的副本。
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附加文件（可选）
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留下笔记（可选）
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身份验证 -必须识别和验证与企业客户有关联的自然人，以便我们知道与谁打交道。该身份识别流程适用于UBO*、董事、交易员、授权签署人**和企业客户的法定代表
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自然人名单
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将人添加到自然人名单中。
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选择个人角色（董事、UBO、交易员、签字人、法定代表人）
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（董事、UBO、交易员、签字人、法定代表人）的个人信息
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（董事、UBO、交易者、签字人、法定代表人）的地址信息
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支持上面输入的地址信息的居住证明- 年龄不得超过 3 个月。
按下底部的 “保存” 后，按 “身份验证” 以上传在过去 10 年前签发的有效且未过期的身份证。
4。输入所有人事信息后，可以通过 “提交申请进行验证” 提交申请。 在提交申请之前，不会对申请进行审核。
大多数客户顺利通过验证过程，但有些客户可能会遇到问题。本指南将涵盖面临的最常见问题以及如何克服这些问题。但是，总的来说，如果你在完成验证时遇到严重问题，最好发电子邮件 compliance@deribit.com 直接提供细节。
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无法完成验证 -请确保您已登录/已选择主账户。如果显示的错误是 “子账户不可用”，请选择主账户并
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如果您不符合3项标准中的2项，我们（很可能）仍可将您归类为合格投资者。这意味着我们可以让您加入我们在迪拜的受监管交易所。我们的交易工具（在相同条件下）适用于所有类型的投资者分类。
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[信息未保存] -如果页面未正确保存并以空白页的形式返回，请确保正确填写所有字段。这将正确启用 “提交” 按钮。
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文件被拒绝 -请确保证件的有效期不超过 3 个月。Deribit 无法接受较旧
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如果需要其他信息来解释文档的上下文和/或如果是Deribit Compliance工作人员要求的，则可以在页面底部的 “附加说明” 下的步骤 2 中提供。
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无法提交申请 -请确保所有字段均已填写。必须尽你所能完成第 1、2 和 3 步。如果文件不可用，请联系 compliance@deribit.com 寻求帮助。
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“未知错误” -很遗憾，如果没有其他信息，我们建议尝试在其他浏览器上上传文档。如果失败，则在私有/隐身窗口上使用另一台设备，以防浏览器插件干扰或阻止模块正确
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您尚未填写所有必填字段 -如果在输入人员详细信息时出现这种情况，请确保在表格中正确填写了所有十一个字段，包括一份作为居住证明的附加文件。如果所有字段都已填写并且错误仍然存在，请尝试使用隐身标签/私人窗口。如果错误继续存在，请联系 compliance@deribit.com 寻求帮助。
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文件被 Jumio 拒绝 -Jumio 只能处理有限类型的文档，而且它们都必须是机器可读的。请尝试其他文件类型或上传更高分辨率的扫描件。如果失败，请联系 compliance@deribit.com 用于手动验证文件。
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验证失败 -一个常见的原因是为一个人输入了不同的身份证件，但自动与详细信息不匹配，或者为一个人输入了两个身份证。
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上传按钮显示为灰色 -请使用其他浏览器和/或隐身/私人窗口重试。